Statligt casino bötfälls för penningtvätt

En kund spelade bort över två miljoner och hade flera anmälningar hos Finanspolisen. Trots det nekades inte kunden att spela vidare.

Casino Cosmopol bötfälls nu av Lotteriinspektionen för att inte ha agerat mot misstänkt penningtvätt.

Statliga Casino Cosmopol får böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt Lotteriinspektionen som granskat verksamheten. Bötesbeloppet ligger nära maxgränsen för vad myndigheten får dela ut eftersom bristerna anses allvarliga.

I slutänden riskeras speltillståndet inför att den nya spellagen träder ikraft vid årsskiftet och där Casino Cosmopol ansökt om licens.

"Lotteriinspektionen har nu meddelat Casino Cosmopol att de behöver komplettera sin ansökan med en beskrivning av de åtgärder som planeras för att följa penningtvättregelverket", skriver myndigheten.

Enligt Lotteriinspektionen är risken stor att kasinot utnyttjas för penningtvätt sedan en granskning visat att det finns brister vad gäller riskbaserade rutiner, riskbedömning av kunder, åtgärder för kundkännedom, skyldighet att neka transaktioner samt dokumentationsbrister.

Casino Cosmopol bedriver verksamhet i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö.

TT